Названы денежные операции, которые попадут под контроль в 2021 году | Новости |

С 10 января 2021 года начинают действовать поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

"Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику", — объясняет эксперт. По его словам, поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.

К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отмечает Дорофеев.

Начиная с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в "антиотмывочном" законе лимиты. Конечно, автоматической проверки не последует, однако случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, заключил он.

Источник — www.interdag.ru

Серегин

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующий пост

Минздрава РД начал проверку в Бабаюртовской ЦРБ после жалобы пациентки

Вс Янв 10 , 2021
Министерство здравоохранения РД организовало служебную проверку в Бабаюртовской ЦРБ, после жалобы на бездействие врачей и отсутствие лекарственных препаратов. На место выехала комиссия ведомства. Специалисты Минздрава РД дадут комплексную оценку действиям либо бездействию медицинского персонала. По результатам служебного расследования будет вынесено соответствующее решение. Об итогах проверки сообщим дополнительно. По факту случившегося, […]